APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Workshop APU PPT
(Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Kejahatan APU-PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama khususnya di Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop APU-PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop ini akan membahas pula mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan gamblang mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi agar permasalahan tersebut tidak terjadi dan merugikan perusahaan.

Tujuan :

Meningkatkan pemahaman mengenai konsep, modus, regulasi, serta peran lembaga terkait dalam pencegahan TPPU dan TPPT.

Materi :

Pendahuluan & Konsep Dasar
Kerangka Regulasi & Lembaga Terkait
Pihak Pelapor & Kewajiban Pelaporan
Modus, Tipologi, dan Teknologi dalam Pencucian Uang
Praktik Analisis & Penelusuran Aset
Studi Kasus dan Simulasi Analisis STR (Suspicious Transaction Report)

Sasaran Peserta:

Pejabat dan staf APU PPT di lembaga keuangan, asuransi, dan multifinance
Unit Kepatuhan (Compliance Officer)
Unit Anti-Fraud dan pengawasan internal
Auditor internal
Pihak pelaksana frontliner dan middle office

Penekanan materi untuk:

Peserta yang ingin memperdalam kebijakan, prosedur, dan implementasi Anti Money Laundering (AML) & Counter-Terrorism Financing (CTF) sesuai ketentuan OJK dan PPATK.

Instruktur:

Para praktisi yang berpengalaman, sebagian besar adalah pemegang sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA).

Durasi Workshop:

Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan) – 16 CPE

Biaya Investasi:

Biaya Investasi Kelas Offline : Rp. 4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)*
Biaya Investasi Kelas Online : Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)*

*Sudah termasuk PPN

Jadwal Workshop APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)

05 Mar 2026

Workshop APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) - Maret 2026

18 Jun 2026

Workshop APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) - Juni 2026

17 Sep 2026

Workshop APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) - September 2026

03 Des 2026

Pelatihan Fraud Auditing 1

Pelatihan Fraud Auditing 2

Pelatihan Certified Forensic Auditor (CFrA)

Uji Kompetensi Certified Forensic Auditor (CFrA)

Pelatihan Certified Fraud Examiner (CFE)

Dasar-dasar Audit bagi Internal Auditor

Penyusunan Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, Pembuatan Notisi & Temuan Hasil Audit

Teknik Penyusunan dan Reviu Laporan Hasil Audit yang Efektif

Teknik Presentasi & Komunikasi Audit yang Efektif

Dasar-dasar Manajemen Risiko – Pendekatan ISO 31000

Penerapan Audit Berbasis Manajemen Risiko

Analytical Skills & Critical Thinking for Auditors

Teknik Pengendalian Kecurangan & Membangun Whistleblower System (WBS) Efektif

Metodologi & Teknik Fraud Risk Assessment

Implementasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Strategi & Penerapan Manajemen Anti-Fraud Berdasarkan POJK 12/2024 New

Simulasi dan Penerapan Pedoman Anti-Fraud POJK 12/2024 New

Identifikasi Titik Kritis Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Sektor Publik dan Korporasi

Fraud di Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Strategis

Teknik Analisa Forensik untuk Mendeteksi Kecurangan

Deteksi Kecurangan Manajemen & Financial Fraud New

Fraud Data Analytics & Digital Evidence Handling New

Audit Khusus Pengungkapan Kecurangan Internal

Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Insiden Fraud

Teknik Wawancara & Pembuatan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dalam Audit Investigasi

Teknik Pemberkasan, Ekspose & Penyusunan Laporan Investigasi Fraud yang Efektif

Kepemimpinan, Tata Kelola dan Pengembangan Integritas New

Penyusunan, Implementasi dan Pengembangan Strategi Anti-Fraud New

Teknik & Metodologi Penilaian, Pengukuran Efektivitas Program Anti-Fraud New

Pengembangan Manajemen Risiko Terintegrasi, Auditing dan Kerangka Kerja Kepatuhan New

Manajemen Perubahan Paradigma, Peran Konsultan, Auditor Internal New

Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Bagi Auditor

Psikologi dan Teknik Komunikasi Audit

Deteksi Perilaku Menyimpang dan Wawancara Investigatif New

Jejaring Kerja, Teknik Pengembangan Integritas bagi Para Profesional

​Workshop APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)