Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Insiden Fraud

Workshop Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Insiden Fraud

Investigasi merupakan bagian terpenting dalam kebijakan pengendalian fraud yang memberikan pesan kepada para pemangku kepentingan bahwa setiap indikasi tindakan fraud yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar yang berlaku. Hasil pelaksanaan investigasi yang kompeten memberikan satu pesan yang jelas kepada para Pimpinan, Direksi dan Komisaris bahwa setiap tindakan fraud pasti akan terungkap melalui proses investigasi dan pelakunya selalu diproses melalui proses hukum yang berlaku.

Tujuan :

Mengembangkan kemampuan investigasi fraud melalui teknik pendeteksian, pengungkapan, dan pemulihan aset.

Materi :

Pemahaman umum atas bentuk-bentuk kecurangan
Mengenali skema kecurangan (fraud tree)
Red flag, symptom dan indikasi-indikasi kecurangan
Pencegahan dan whistleblower program
Teknik dan metodologi pendeteksian kecurangan
Teknik investigasi dan pengungkapan
Metode, teknik, prosedur perolehan dan pemanfaatan bukti
Asset recovery dan tindak lanjut

Sasaran Peserta:

Auditor internal dan eksternal
Auditor investigatif dan analis risiko
Tim kepatuhan, hukum, dan pengawasan internal
Unit Anti-Fraud
Regulator atau aparat pengawasan pemerintah

Penekanan materi untuk:

Peserta yang ingin memperdalam metodologi investigasi profesional, teknik pengumpulan dan validasi bukti, serta penyusunan narasi pengungkapan kasus fraud secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Instruktur:

Para praktisi yang berpengalaman, sebagian besar adalah pemegang sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA).

Durasi Workshop:

Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan) – 16 CPE

Biaya Investasi:

Biaya Investasi Kelas Offline : Rp. 4.440.000 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)*
Biaya Investasi Kelas Online : Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)*

*Sudah termasuk PPN

Jadwal Workshop Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Insiden Fraud

19 Feb 2026

Workshop Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Insiden Fraud - Februari 2026

25 Mei 2026

Workshop Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Insiden Fraud - Mei 2026

20 Agu 2026

Workshop Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Insiden Fraud - Agustus 2026

08 Okt 2026

Workshop Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Insiden Fraud - Oktober 2026

10 Des 2026

Pelatihan Fraud Auditing 1

Pelatihan Fraud Auditing 2

Pelatihan Certified Forensic Auditor (CFrA)

Uji Kompetensi Certified Forensic Auditor (CFrA)

Pelatihan Certified Fraud Examiner (CFE)

Dasar-dasar Audit bagi Internal Auditor

Penyusunan Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, Pembuatan Notisi & Temuan Hasil Audit

Teknik Penyusunan dan Reviu Laporan Hasil Audit yang Efektif

Teknik Presentasi & Komunikasi Audit yang Efektif

Dasar-dasar Manajemen Risiko – Pendekatan ISO 31000

Penerapan Audit Berbasis Manajemen Risiko

Analytical Skills & Critical Thinking for Auditors

Teknik Pengendalian Kecurangan & Membangun Whistleblower System (WBS) Efektif

Metodologi & Teknik Fraud Risk Assessment

Implementasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Strategi & Penerapan Manajemen Anti-Fraud Berdasarkan POJK 12/2024 New

Simulasi dan Penerapan Pedoman Anti-Fraud POJK 12/2024 New

Identifikasi Titik Kritis Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Sektor Publik dan Korporasi

Fraud di Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Strategis

Teknik Analisa Forensik untuk Mendeteksi Kecurangan

Deteksi Kecurangan Manajemen & Financial Fraud New

Fraud Data Analytics & Digital Evidence Handling New

Audit Khusus Pengungkapan Kecurangan Internal

Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Insiden Fraud

Teknik Wawancara & Pembuatan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dalam Audit Investigasi

Teknik Pemberkasan, Ekspose & Penyusunan Laporan Investigasi Fraud yang Efektif

Kepemimpinan, Tata Kelola dan Pengembangan Integritas New

Penyusunan, Implementasi dan Pengembangan Strategi Anti-Fraud New

Teknik & Metodologi Penilaian, Pengukuran Efektivitas Program Anti-Fraud New

Pengembangan Manajemen Risiko Terintegrasi, Auditing dan Kerangka Kerja Kepatuhan New

Manajemen Perubahan Paradigma, Peran Konsultan, Auditor Internal New

Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Bagi Auditor

Psikologi dan Teknik Komunikasi Audit

Deteksi Perilaku Menyimpang dan Wawancara Investigatif New

Jejaring Kerja, Teknik Pengembangan Integritas bagi Para Profesional