Workshop

Selain pelatihan untuk pemenuhan portofolio sertifikasi, kami secara khusus merancang kegiatan workshop dengan durasi selama 2 (dua) hari dengan topik/materi yang dirancang secara spesifik, lebih fokus pada dukungan pengembangan keahlian dan kompetensi praktikal bagi peserta melalui diskusi, penyelesaian kasus/simulasi tematik, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing peserta.

 

Metode workshop :
  • Active – interactive learning
  • Pembelajaran dua arah yang melibatkan semua peserta dalam workshop
  • Presentasi, Diskusi interaktif, Role Model
  • Best Practice & Experiential Learning Process
  • Case Studies

 

Workshop kami bagi dalam 3 (tiga) kategori, diantaranya:

  1. Workshop Peningkatan, dan Pengembangan Kompetensi Auditor (Internal – Eksternal)
  2. Workshop Fraud Audit, Investigative & Forensic
  3. Workshop Soft Skill, Problem Solving dan Capability Bagi Auditor (Internal – Eksternal)

Detail dan Jadwal Workshop

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Kejahatan APU-PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama khususnya di Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop APU-PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop ini akan membahas pula mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan gamblang mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi agar permasalahan tersebut tidak terjadi dan merugikan perusahaan.

 

Materi :
  • Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  • Sejarah Pencucian Uang di Dunia dan di Indonesia
  • Lembaga Internasional Terkait Anti Pencucian Uang
  • Konsep Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Peran PPATK sebagai Lembaga Intelijen Keuangan
  • Pihak Pelapor dan Jenis Laporan Yang Disampaikan Ke PPATK
  • Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
  • Modus dan Tipologi Umum TPPU
  • TPPU Dengan Pemanfaatan Beneficial Ownership
  • TPPU Melalui Perdagangan Internasional (Trade Based ML)
  • TPPU Dengan Pemanfaatan New Payment Method (NPM)
  • TPPU Dengan Pemanfaatan Digital Asset dan Fintech
  • Proses Analisa Transaksi Mencurigakan
  • Kerjasama Penelusuran dan Perampasan Asset TPPU

 

Instruktur

Para Praktisi yang Berpengalaman, sebagian Besar adalah Pemegang Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensik Auditor (CFrA).

 

Durasi Workshop

Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 Jam Pelatihan)

 

Biaya Investasi

Biaya Investasi Kelas Offline : Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
Biaya Investasi Kelas Online : Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Jadwal Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

16 February, 2023

Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) - Februari 2023

30 May, 2023

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) - Mei 2023

24 August, 2023

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) - Agustus 2023

5 October, 2023

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) - Oktober 2023

5 December, 2023

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) - Desember 2023