Kejahatan APU-PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama khususnya di Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop APU-PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop ini akan membahas pula mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan gamblang mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi agar permasalahan tersebut tidak terjadi dan merugikan perusahaan.

Materi :

• Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
• Sejarah Pencucian Uang di Dunia dan di Indonesia
• Lembaga Internasional Terkait Anti Pencucian Uang
• Konsep Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang
• Peran PPATK sebagai Lembaga Intelijen Keuangan
• Pihak Pelapor dan Jenis Laporan Yang Disampaikan Ke PPATK
• Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
• Modus dan Tipologi Umum TPPU
• TPPU Dengan Pemanfaatan Beneficial Ownership
• TPPU Melalui Perdagangan Internasional (Trade Based ML)
• TPPU Dengan Pemanfaatan New Payment Method (NPM)
• TPPU Dengan Pemanfaatan Digital Asset dan Fintech
• Proses Analisa Transaksi Mencurigakan
• Kerjasama Penelusuran dan Perampasan Asset TPPU

Instruktur

Para Praktisi yang Berpengalaman, sebagian Besar adalah Pemegang Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensik Auditor (CFrA).

Durasi Workshop

Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 Jam Pelatihan)

Biaya Investasi

Biaya Investasi Kelas Offline : Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
Biaya Investasi Kelas Online : Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)