Facebook-f Linkedin Instagram

Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) - Oktober 2024

24 Oktober 2024
Daftar Sekarang

Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) - Desember 2024

5 Desember 2024
Daftar Sekarang

Workshop

Selain pelatihan untuk pemenuhan portofolio sertifikasi, kami secara khusus merancang kegiatan workshop dengan durasi selama 2 (dua) hari dengan topik/materi yang dirancang secara spesifik, lebih fokus pada dukungan pengembangan keahlian dan kompetensi praktikal bagi peserta melalui diskusi, penyelesaian kasus/simulasi tematik, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing peserta.

 

Metode workshop :
  • Active – interactive learning
  • Pembelajaran dua arah yang melibatkan semua peserta dalam workshop
  • Presentasi, Diskusi interaktif, Role Model
  • Best Practice & Experiential Learning Process
  • Case Studies

 

Workshop kami bagi dalam 3 (tiga) kategori, diantaranya:

  1. Workshop Peningkatan, dan Pengembangan Kompetensi Auditor (Internal – Eksternal)
  2. Workshop Fraud Audit, Investigative & Forensic
  3. Workshop Soft Skill, Problem Solving dan Capability Bagi Auditor (Internal – Eksternal)

Detail dan Jadwal Workshop

  1. Dasar-dasar Audit bagi Internal Auditor
  2. Penyusunan Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, Pembuatan Notisi dan Temuan Hasil Audit
  3. Teknik Penyusunan dan Reviu Laporan Hasil Audit yang Efektif
  4. Teknik Presentasi dan Komunikasi Audit yang Efektif
  5. Dasar-dasar Manajemen Risiko – Pendekatan ISO 31000
  6. Audit Berbasis Manajemen Risiko (Risk Based Audit) untuk Internal Audit
  7. Analytical and Auditing Skills
  1. Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal (Internal Fraud)
  2. Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-kasus Fraud
  3. Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigasi
  4. Teknik Pengendalian Kecurangan dan Membangun Whistleblower System (WBS) yang Efektif
  5. Identifikasi Titik Kritis Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang /Jasa
  6. Metodologi dan Teknik Asesmen Risiko Kecurangan(Fraud Risk Assessment)
  7. Teknik Identifikasi, Deteksi atas Kecurangan Manajemen dan Financial Fraud
  8. Fraud di Bidang Konstruksi
  9. Teknik Pemberkasan dan Penulisan Laporan Hasil Audit Investigasi yang Efektif
  10. Teknik Analisa Forensik untuk Mendeteksi Kecurangan
  11. SNI (ISO) 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP)
  12. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
  13. Teknik Identifikasi, Perolehan, Pengolahan, & Analisis Data Elektronik dalam Mendukung Audit Investigasi yang Efektif
  1. Teknik Komunikasi, Kepemimpinan, Kolaborasi dan Jejaring Kerja bagi Internal Audit
  2. Psikologi dan Teknik Komunikasi Audit
  3. Manajemen Konflik dan Teknik Negosiasi
  4. Teknik Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Audit
  5. Rekayasa Interview Bagi Auditor

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Kejahatan APU-PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama khususnya di Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop APU-PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop ini akan membahas pula mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan gamblang mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi agar permasalahan tersebut tidak terjadi dan merugikan perusahaan.

 

Materi :
  • Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  • Sejarah Pencucian Uang di Dunia dan di Indonesia
  • Lembaga Internasional Terkait Anti Pencucian Uang
  • Konsep Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Peran PPATK sebagai Lembaga Intelijen Keuangan
  • Pihak Pelapor dan Jenis Laporan Yang Disampaikan Ke PPATK
  • Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
  • Modus dan Tipologi Umum TPPU
  • TPPU Dengan Pemanfaatan Beneficial Ownership
  • TPPU Melalui Perdagangan Internasional (Trade Based ML)
  • TPPU Dengan Pemanfaatan New Payment Method (NPM)
  • TPPU Dengan Pemanfaatan Digital Asset dan Fintech
  • Proses Analisa Transaksi Mencurigakan
  • Kerjasama Penelusuran dan Perampasan Asset TPPU

 

Instruktur

Para Praktisi yang Berpengalaman, sebagian Besar adalah Pemegang Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensik Auditor (CFrA).

 

Durasi Workshop

Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 Jam Pelatihan)

 

Biaya Investasi

Biaya Investasi Kelas Offline : Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
Biaya Investasi Kelas Online : Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Jadwal Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) - Oktober 2024

Daftar Sekarang

Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) - Desember 2024

Daftar Sekarang

Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) cq PT Cahaya Fraudita Expert didirikan untuk menjawab tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya Good Government dan Good Corporate Governance dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghasilkan Profesional internal audit dan sertifikasi di bidang Fraud Auditor (CFE & CFrA).

Layanan LPFA

Facebook-f Linkedin Instagram