Loading Events
  • This event has passed.

All Events

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) – Oktober

October 22 @ 8:00 am - October 23 @ 5:00 pm | Rp4000000

Kejahatan APU-PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama khususnya di Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop APU-PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop ini akan membahas pula mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan gamblang mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi agar permasalahan tersebut tidak terjadi dan merugikan perusahaan.

Materi :

  • Pengenalan Definisi, Unsur dan Perbuatan TPPU/TPPT di Indonesia
  • Sejarah TPPU dan TPPT di Indonesia dan Internasional
  • Rezim APU dan PPT di Indonesia
  • Pengenalan APU dan PPT pada Industri Keuangan
  • Konsep Kriminalisasi TPPU dan TPPT
  • Pemahaman Teknik Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
  • Pedoman Pelaporan TKM, TKT, IFTI dan SIPESAT ke PPATK
  • Modus TPPU dan  TPPT  Terkini  dalam  Industri  Keuangan
  • Mekanisme Penundaan dan Penghentian Transaksi Keuangan
  • Mutual Evaluation   Review,   Prosesnya   dan   Dampaknya
  • Konsep APU dan PPT dengan Pendekatan Berbasis Risiko
  • Hasil Pengkinian NRA TPPU dan TPPT (Tahun 2019) Serta Hasil SRA OJK Tahun 2019
  • Penerapan POJK Terbaru no.23/2019 Terkait APU PPT Berbasis Risiko
  • Penerapan Perka PPATK Terkait Nasabah Berisiko Tinggi TPPU dan TPPT
  • Pemanfaatan Sektoral Risk Assessment (SRA OJK) Bagi Industri Keuangan
  • Gambaran Penyusunan Risk Based Approach Bagi Industri Keuangan
  • Latihan Menentukan Indikasi TPPU dan TPPT pada Transaksi Nasabah
  • Latihan Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan Nasabah dan Keterkaitan Transaksi
  • Penggunaan Template Analisa LTKM untuk Memudahkan Penentuan Laporan LTKM
  • TPPU dan TPPT Lintas Batas Negara
  • Metode dan Teknik Penelusuan Asset Hasil Kejahatan TPPU
  • Metode Analisa Transaksi Keuangan Terkait TPPU/TPPT
  • Mekanisme Penyelamatan Harta Hasil Tindak Pidana
  • Evolusi TPPU dan TPPT dengan Menggunakan Sarana Teknologi dan Penggunaan Digital Asset (APU PPT 4.0)
  • Antisipasi PJK Terhadap TPPU/TPPT 4.0

Peserta

Workshop ini sebaiknya diikuti oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal, Unit Anti-Fraud, Risk Management, Controller, Divisi Legal, atau mereka yang ingin memperdalam pengetahuan terkait APU-PPT.

Instruktur

Para Praktisi yang Berpengalaman, sebagian Besar adalah Pemegang Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensik Auditor (CFrA).

Download Brosur Registrasi Offline

Details

Start:
October 22 @ 8:00 am
End:
October 23 @ 5:00 pm
Cost:
Rp4000000
Event Categories:
, ,

Organizer

LPFA
Phone:
021-31997495
Email:
info@lpfa.co.id

Venue

Oria Hotel Jakarta
Jl. KH. Wahid Hasyim No.85 Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Indonesia
+ Google Map
Price:

Rp4,000,000.00