
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) – Juni
Event Navigation
Kejahatan APU-PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama khususnya di Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop APU-PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop ini akan membahas pula mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan gamblang mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi agar permasalahan tersebut tidak terjadi dan merugikan perusahaan.
Materi :
- Pengenalan Definisi, Unsur dan Perbuatan TPPU/TPPT di Indonesia
- Sejarah TPPU dan TPPT di Indonesia dan Internasional
- Rezim APU dan PPT di Indonesia
- Pengenalan APU dan PPT pada Industri Keuangan
- Konsep Kriminalisasi TPPU dan TPPT
- Pemahaman Teknik Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Pedoman Pelaporan TKM, TKT, IFTI dan SIPESAT ke PPATK
- Modus TPPU dan TPPT Terkini dalam Industri Keuangan
- Mekanisme Penundaan dan Penghentian Transaksi Keuangan
- Mutual Evaluation Review, Prosesnya dan Dampaknya
- Konsep APU dan PPT dengan Pendekatan Berbasis Risiko
- Hasil Pengkinian NRA TPPU dan TPPT (Tahun 2019) Serta Hasil SRA OJK Tahun 2019
- Penerapan POJK Terbaru no.23/2019 Terkait APU PPT Berbasis Risiko
- Penerapan Perka PPATK Terkait Nasabah Berisiko Tinggi TPPU dan TPPT
- Pemanfaatan Sektoral Risk Assessment (SRA OJK) Bagi Industri Keuangan
- Gambaran Penyusunan Risk Based Approach Bagi Industri Keuangan
- Latihan Menentukan Indikasi TPPU dan TPPT pada Transaksi Nasabah
- Latihan Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan Nasabah dan Keterkaitan Transaksi
- Penggunaan Template Analisa LTKM untuk Memudahkan Penentuan Laporan LTKM
- TPPU dan TPPT Lintas Batas Negara
- Metode dan Teknik Penelusuan Asset Hasil Kejahatan TPPU
- Metode Analisa Transaksi Keuangan Terkait TPPU/TPPT
- Mekanisme Penyelamatan Harta Hasil Tindak Pidana
- Evolusi TPPU dan TPPT dengan Menggunakan Sarana Teknologi dan Penggunaan Digital Asset (APU PPT 4.0)
- Antisipasi PJK Terhadap TPPU/TPPT 4.0
Peserta
Workshop ini sebaiknya diikuti oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal, Unit Anti-Fraud, Risk Management, Controller, Divisi Legal, atau mereka yang ingin memperdalam pengetahuan terkait APU-PPT.
Instruktur
Para Praktisi yang Berpengalaman, sebagian Besar adalah Pemegang Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensik Auditor (CFrA).
Rp4,000,000.00