Kejahatan APU-PPT merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama khususnya di Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop APU-PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Perbankan/Lembaga/Jasa Keuangan dan Fintech. Workshop ini akan membahas pula mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme agar dapat memberikan gambaran secara jelas dan gamblang mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi agar permasalahan tersebut tidak terjadi dan merugikan perusahaan.

Materi :

• Pengenalan Definisi, Unsur dan Perbuatan TPPU/TPPT di Indonesia
• Sejarah TPPU dan TPPT di Indonesia dan Internasional
• Rezim APU dan PPT di Indonesia
• Pengenalan APU dan PPT pada Industri Keuangan
• Konsep Kriminalisasi TPPU dan TPPT
• Pemahaman Teknik Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
• Pedoman Pelaporan TKM, TKT, IFTI dan SIPESAT ke PPATK
• Modus TPPU dan  TPPT  Terkini  dalam  Industri  Keuangan
• Mekanisme Penundaan dan Penghentian Transaksi Keuangan
• Mutual Evaluation   Review,   Prosesnya   dan   Dampaknya
• Konsep APU dan PPT dengan Pendekatan Berbasis Risiko
• Hasil Pengkinian NRA TPPU dan TPPT (Tahun 2019) Serta Hasil SRA OJK Tahun 2019
• Penerapan POJK Terbaru no.23/2019 Terkait APU PPT Berbasis Risiko
• Penerapan Perka PPATK Terkait Nasabah Berisiko Tinggi TPPU dan TPPT
• Pemanfaatan Sektoral Risk Assessment (SRA OJK) Bagi Industri Keuangan
• Gambaran Penyusunan Risk Based Approach Bagi Industri Keuangan
• Latihan Menentukan Indikasi TPPU dan TPPT pada Transaksi Nasabah
• Latihan Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan Nasabah dan Keterkaitan Transaksi
• Penggunaan Template Analisa LTKM untuk Memudahkan Penentuan Laporan LTKM
• TPPU dan TPPT Lintas Batas Negara
• Metode dan Teknik Penelusuan Asset Hasil Kejahatan TPPU
• Metode Analisa Transaksi Keuangan Terkait TPPU/TPPT
• Mekanisme Penyelamatan Harta Hasil Tindak Pidana
• Evolusi TPPU dan TPPT dengan Menggunakan Sarana Teknologi dan Penggunaan Digital Asset (APU PPT 4.0)
• Antisipasi PJK Terhadap TPPU/TPPT 4.0

Peserta

Workshop ini sebaiknya diikuti oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal, Unit Anti-Fraud, Risk Management, Controller, Divisi Legal, atau mereka yang ingin memperdalam pengetahuan terkait APU-PPT.

Instruktur

Para Praktisi yang Berpengalaman, sebagian Besar adalah Pemegang Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensik Auditor (CFrA).